¿Es SimpleSwap Seguro? Preguntas Frecuentes

El historial apunta en esa dirección: un modelo de autocustodia sin saldo permanente de usuarios, operación continua desde 2018, más de 20M de swaps procesados para más de 10M de usuarios con 99,9 % de disponibilidad, e integraciones que obligaron a más de 6.000 billeteras asociadas a hacer su propia diligencia antes.

La evidencia no encaja con ese patrón: documentación legal pública, un perfil de Trustpilot activo desde 2018 con un puntaje de 4,1 "Great", y billeteras como SimpleSwap con sus integraciones de Exodus y Tangem, cada una evaluada antes de llegar a sus propios usuarios. Una operación fraudulenta no suele sobrevivir años a ese nivel de escrutinio externo.

Lo que se puede comprobar de forma independiente: un perfil activo desde 2018, más de 2.600 reseñas, un 80 % de cinco estrellas en los últimos 12 meses y una tasa de respuesta del 100 % a las reseñas negativas, por lo general en unas dos semanas. Ese patrón de respuesta se ve en la misma página que los reclamos que contesta.

Un exchange centralizado guarda tu cripto en su propia billetera hasta que la retirás, que es la exposición que se materializó en FTX, Celsius y Mt. Gox. El modelo de SimpleSwap es una única transacción acotada: los fondos salen de una billetera de tu propiedad y llegan a otra billetera de tu propiedad, sin ningún saldo retenido en la plataforma en el medio.

No. La relación se limita a una transacción por vez. No hay ningún saldo prolongado para dejar en la plataforma ni ninguna cuenta de custodia que administrar entre swaps.

Consultá las fuentes directamente en lugar de creerle a cualquier micrositio: el perfil de SimpleSwap en Trustpilot, su ficha en Cryptoradar, y los Términos de Servicio y la Política de KYC publicados en simpleswap.io.

El proyecto Know the Scam de SimpleSwap identifica los sitios de intercambio clonados, el phishing que ya no trae las señales clásicas de alerta, y los drainers de billetera activados por una sola firma de aprobación como los patrones detrás de la mayor parte de las pérdidas. Junto a esos documenta el envenenamiento de direcciones, el malware de portapapeles, los tokens honeypot, el soporte falso, los airdrops falsos, los sorteos con deepfake, la extracción MEV, los scripts de bonos falsos y la manipulación progresiva de inversión. Cada uno está explicado en la SimpleSwap Safety Academy.

La arquitectura de autocustodia es la salvaguarda relevante acá: SimpleSwap no mantiene un saldo permanente de los fondos de los usuarios como sí lo hace un exchange centralizado, así que no hay una cuenta común que una vulneración del lado de la plataforma pueda vaciar como pasó en FTX, Celsius o Mt. Gox.

SimpleSwap publica sus Términos de Servicio, Política de Privacidad, Términos de Afiliados y Política Anti Delitos Financieros y KYC directamente en el sitio. Las compras con moneda fiat se procesan a través de socios de pago que aplican su propio cumplimiento regulatorio y sus controles de KYC; los swaps cripto a cripto se revisan caso por caso y no bajo un requisito general de licencia a nivel de cuenta.

Un swap puntual se puede pausar si algo en el control de la transacción necesita aclararse. Se puede pedir documentación sobre el origen de los fondos por el soporte oficial, pero las claves de billetera o las frases semilla nunca forman parte de ese proceso. Una pausa es un pedido de contexto, no una acusación.

No necesariamente. Los fondos cripto pueden arrastrar historial de billeteras o contrapartes anteriores, y a veces el control necesita aclarar ese contexto incluso cuando quien envía ahora no estuvo involucrado.

En parte, con Address Check en la Customer Account. Le das una dirección y su red, y analiza la asociación con entidades sancionadas y otras categorías de riesgo, devolviendo un nivel de riesgo y las conexiones detrás. El análisis de fondo proviene de servicios externos y puede no detectar todo, así que un resultado limpio no es una garantía sobre la contraparte. Tu nivel del Loyalty Program determina cuántas verificaciones tenés por mes.